Prestanomi e non solo nell'operazione della Guardia di Finanza di Paola



Paola (CS) - La Guardia di Finanza di Paola ha arrestato tre persone, responsabili per aver costituito e organizzato un’associazione a delinquere composta da diciassette soggetti, per commettere reati contro il patrimonio. L’associazione criminale, sarebbe stata capeggiata da Agostino Iacovo, pluripregiudicato effettivo titolare dei beni e delle attività, che attribuiva fittiziamente la titolarità di società e aziende al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, evadere imposte, tasse e contributi e truffare soggetti terzi anche attraverso l’autoriciclaggio di somme di  denaro. Complessivamente, sono state applicate 17 misure cautelari personali e disposti sequestri preventivi nei confronti degli indagati, aventi ad oggetto 14 società, complessi aziendali, beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro.
Il “dominus”. Iacovo, già destinatario di precedente misura restrittiva, è finito in carcere, mentre per due stretti partecipi e organizzatori dell’associazione criminale, che curavano i rapporti tra i diversi soggetti, quelli bancari e la contabilità delle aziende, svolgendo anche la funzione di “prestanome”, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare è stato emesso dall’autorità giudiziaria a seguito dello sviluppo delle indagini effettuate dalle Fiamme Gialle, successivamente all’esecuzione, il 3 marzo del 2017, di una prima misura cautelare personale, che aveva portato all’arresto di tre persone (una custodia in carcere e due arresti domiciliari) ed all’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri undici indagati, sempre per intestazione fittizia di aziende;  un primo decreto di sequestro preventivo di 12 società, complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo pari ad oltre 2 milioni di euro;  perquisizioni locali.
Secondo step. In questa seconda fase delle investigazioni sono state accertate anche condotte di autoriciclaggio, commesse da due degli arrestati, per importi superiori a 100 mila euro, profitto dei reati di intestazione fittizia. La somma è stata autoriciclata, attraverso una serie di movimentazioni finanziarie confluite nei conti correnti di altre società, sempre intestate a prestanome e di proprietà di Iacovo. 
Beni sequestrati. Nell’operazione di oggi sono state sottoposte a sequestro: 

  • le quote sociali di 2 società;
  •  complessi aziendali, beni immobili, mobili, autovetture e disponibilità finanziarie riferiti alle persone giuridiche; 
  • beni e disponibilità finanziarie riconducibili alle persone indagate, per un valore complessivo pari ad circa 1 milione di euro.

Operazione “Camaleonte”. Ricostruita, inoltre, la storia societaria e finanziaria di 14 imprese attive nei seguenti settori: supermercati, abbigliamento e pubblicità, tutte riconducibili al “dominus” di fatto, proprietario e gestore, attraverso compiacenti prestanome legati da vincoli di parentela, di amicizia e pregressi rapporti di lavoro. Le attività commerciali venivano avviate ed operavano di fatto per uno o due anni, durante i quali però contraevano ingenti debiti nei confronti di fornitori e, soprattutto, dell’Erario, per poi essere abbandonate, poste in liquidazione o dichiarate fallite. I complessi aziendali, quindi, venivano ceduti ad altri soggetti economici di nuova costituzione, sempre riconducibili all‘effettivo titolare, attraverso i prestanome. Il notevole flusso di denaro generato – soprattutto contante – serviva per finanziare la “catena delle diverse attività”, producendo ulteriore ricchezza “illecita”, condizionante il tessuto finanziario, economico e produttivo. 

Post popolari in questo blog

Nasce una bambina grazie al Pronto Soccorso di Paola

Immagine
PAOLA - Nella giornata di ieri è nata la piccola Claudia a San Lucido, grazie all’equipe del 118 di Paola. La bimba è nata senza problemi per la gioia di mamma e papà. Il medico che la ha fatta nascere è il dott. Aurelio Tranchida, del 118 di Paola che alle 9 del mattino di ieri, viene inviato a seguito di una chiamata urgente, un codice rosso, da Paola a San Lucido, dove si segnalava la presenza di una donna che aveva rotto le acque. Arrivati a casa della signora, il medico si è accorto di non avere il tempo di trasferirla all’ospedale di Cetraro (dove è presente il reparto di ginecologia) così  con gli altri operatori (l’infermiera Cavallo e l’autista Severino), si sono adoperati per farla nascere ed èd è andato tutto bene”. La piccola Claudia è venuta al mondo e dopo le cure e l’assistenza neonatale del caso, la mamma e la sua neonata sono state accompagnate al nosocomio di Cetraro.
Continua a leggere

Miss Eleganza Calabria è la paolana Antonietta Vanzillotta che vola direttamente alle fasi finali di Jesolo per MISS ITALIA

Immagine
PAOLA -  È   Antonietta Vanzillotta   (con il numero 10),   Miss Eleganza Calabria 2018 , eletta nella tappa che si è svolta a   Dipignano , in piazza dei Martiri, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. Prossima finale regionale, la decima, sarà giovedì 23 agosto a Lorica, dove verrà assegnata la fascia di Miss Sport Calabria 2018 nella piazzetta della Pro Loco. La   tappa , prevista inizialmente per mercoledì 22 agosto, è stata   rinviata   per la giornata di lutto regionale proclamata dopo i tragici fatti accaduti a Civita nelle Gole del Raganello .   Linda Suriano   e tutta la Carlifashionagency hanno deciso di fermare lo spettacolo in segno di rispetto per le vittime di questa tragedia che colpito al cuore tutti noi. Resta confermata la finale regionale per il titolo di Miss Calabria 2018 domenica 26 agosto a Cirò Marina  dove condurranno  Savino Zaba e Roberta Morise , affiancati da Raffaella Salamina, in una serata che vedrà madrina d'eccezione Mis
Continua a leggere

Padre Gregorio Colatorti nominato “GENERALE” DELL’ORDINE DEI MINIMI"

Immagine
PAOLA -  «È Padre Gregorio il nuovo successore del più illustre dei calabresi. Succede a Padre Marinelli».   Riuniti dagli inizi di Luglio a Roma, i padri “capitolari” dell’Ordine dei Minimi, hanno dato vita all’ottantaseiesimo “Capitolo Generale” della loro storia. La sessione, fondamentale per il rinnovo delle cariche interne alla comunità, è stata partecipata da confratelli presenti “per diritto” e “per elezione”, frati minimi provenienti da tutto il mondo. Il “sinodo” per l’elezione del Padre Generale dell’Ordine si tiene ogni sei anni e, in quest’ultimo concilio, l’onore e l’onere di vestirne i panni è toccato a Padre Gregorio Colatorti, già Provinciale dell’Ordine e Correttore del Santuario di San Francesco di Paola. Dopo Padre Marinelli, toccherà al confratello originario della Puglia il compito di guidare l’Ordine secolare, dirigendolo dalla Capitale dov’è rimasto. Per quanto concerne la Comunità locale, fino a nuove nomine sarà diretta da padre Antonio Bottino, frate mi
Continua a leggere